İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticileri hakkında yasadışı bahis ve suçtan elde edilen malvarlığı değerlerini aklama iddialarıyla soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlar incelendi.
SUÇ GELİRLERİNİN FİNANSAL SİSTEME SOKULDUĞU BELİRLENDİ
Hazırlanan her iki raporda da yasadışı bahis ile yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme dahil edildiği ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.ÖRGÜTLÜ YAPI ORTAYA ÇIKARILDI
Yapılan incelemelerde eylemlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatlarıyla hareket ettiği değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının kurulduğu ortaya konuldu. Ayrıca çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal işlem tespit edildi.İLK OPERASYONDA 11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bu kapsamda 5 Aralık’ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait malvarlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.TEKNİK PERSONELİN ROLÜ TESPİT EDİLDİ
Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda; örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transferi ve gizlenmesinde rol aldıkları belirlendi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.6 İLDE EŞ ZAMANLI İKİNCİ OPERASYON
Örgüt hiyerarşisi içinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.Operasyonlar kapsamında şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi ve suçtan kaynaklanan gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi. 
