Yasa dışı bahis soruşturmaları kapsamında harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na bağlı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu, dünyanın azılı yasa dışı bahis baronları arasında anılan Derkan Başer ve beraberindeki 23 sanık hakkında iddianameyi hazırladı.İddianamede kara paranın nasıl aklandığına dair dikkat çekici detaylar yer aldı.Dosyada, bahis gelirlerinin aklanmasında kullanıldığı öne sürülen şirketler arasında bir estetik kliniğinin de bulunduğu belirtildi.YASA DIŞI BAHİS BARONUNUN ESTETİKÇİSİNİN AKILALMAZ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI
İddianameye göre örgütün liderliğini Derkan Başer, yardımcılığını ise eşi Ceren Başer üstlendi.Başer’in yasa dışı bahis dünyasındaki yükselişinin 2014’te Kıbrıs’ta başladığı ve daha sonra Türkiye merkezli VIP bahis ağıyla anıldığı belirtildi.
Savcılığa göre örgüt; farklı sektörlerde kurulan şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle para transferleri yaparak “katmanlama” yöntemiyle gelirlerin kaynağını gizledi. Kiralanmış hesaplarda toplanan paraların bir kısmının nakit ve kripto transferleriyle yurt dışına çıkarıldığı, sistemin Gürcistan bağlantılı ancak gelir kaynağının ağırlıklı olarak Türkiye olduğu öne sürüldü.İddianamede en dikkat çekici bölümlerden biri ise estetik alanında faaliyet gösteren bir şirketle ilgili tespitler oldu.Habertürk’ten Zülfikar Ali Aydın’ın haberine göre, dosyada şüpheli olarak yer alan estetik kliniği sahibi estetikçi Muhammet Emrah Çinik’in, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol aldığı iddia edildi.Çinik'in İngiltere, İspanya ve İtalya’daki bazı futbol kulüpleriyle bağlantılı ticari ilişkilerin bulunduğu; ayrıca sponsorluk ve medya hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası bir şirketle para transferlerinin tespit edildiği öne sürüldü.
Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre:*Şirket hesaplarında 100 milyon liranın üzerinde nakit çekme ve yatırma işlemi yapıldığı,
2017’den bu yana POS cihazları üzerinden 674 milyon lirayı aşan işlem hacmi oluştuğu,
*Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet bedellerinin piyasa koşullarının çok üzerinde gösterildiği,
*Şirket hesaplarına giren toplam para miktarının 1 milyar 369 milyon lirayı aştığı belirtildi.
*Raporda, işlemlerin “ticaretin olağan akışına uygun olmadığı” ve MASAK uzmanlarınca “şüpheli işlem” olarak değerlendirildiği kaydedildi.TÜRKİYE'DEKİ BAHİS OPERASYONUNDAN WEST HAM, SEVILLA, BOLOGNA ÇIKTI
Soruşturma dosyasında, estetik şirketinin yurt dışındaki bazı spor ve medya şirketleriyle ticari ilişkileri de mercek altına alındı.Savcılık, bu bağlantıların para trafiği açısından izaha muhtaç olduğunu değerlendirirken Çinik’in şirketinin yurt dışı bağlantıları da dosyaya yansıdı.İddianameye göre şirketin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile kozmetik tedavi alanında iş ortaklığı bulunuyor. Üstelik bağlantılar bununla da sınırlı kalmadı.
Dosyada, İtalya Serie A takımlarından Bologna FC 1909 ve İspanya La Liga temsilcisi Sevilla FC ile de ticari ilişki ve para akışına işaret eden tespitlerin yer aldığı aktarıldı. Savcılık kayıtlarına göre söz konusu uluslararası ortaklık ve para transferlerinin kapsamı, soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.Şüpheli Çinik ifadesinde, dosyadaki diğer sanıkları tanımadığını, suça konu para transferlerinden haberdar olmadığını ve Derkan Başer’i hayatında hiç görmediğini öne sürdü. Bahis oynamadığını ve hesaplarını kullandırmadığını da savunmasına ekledi.Hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin Türkiye’den toplanarak farklı ülkeler üzerinden dolaşıma sokulduğu ve çok katmanlı bir sistemle aklandığı iddia ediliyor. Soruşturmanın, finansal hareketler, şirket kayıtları ve uluslararası para transferleri üzerinden geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.
İddianameye göre örgütün liderliğini Derkan Başer, yardımcılığını ise eşi Ceren Başer üstlendi.Başer’in yasa dışı bahis dünyasındaki yükselişinin 2014’te Kıbrıs’ta başladığı ve daha sonra Türkiye merkezli VIP bahis ağıyla anıldığı belirtildi.
Savcılığa göre örgüt; farklı sektörlerde kurulan şirketler üzerinden sahte ticari işlemlerle para transferleri yaparak “katmanlama” yöntemiyle gelirlerin kaynağını gizledi. Kiralanmış hesaplarda toplanan paraların bir kısmının nakit ve kripto transferleriyle yurt dışına çıkarıldığı, sistemin Gürcistan bağlantılı ancak gelir kaynağının ağırlıklı olarak Türkiye olduğu öne sürüldü.İddianamede en dikkat çekici bölümlerden biri ise estetik alanında faaliyet gösteren bir şirketle ilgili tespitler oldu.Habertürk’ten Zülfikar Ali Aydın’ın haberine göre, dosyada şüpheli olarak yer alan estetik kliniği sahibi estetikçi Muhammet Emrah Çinik’in, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasında rol aldığı iddia edildi.Çinik'in İngiltere, İspanya ve İtalya’daki bazı futbol kulüpleriyle bağlantılı ticari ilişkilerin bulunduğu; ayrıca sponsorluk ve medya hakları alanında faaliyet gösteren uluslararası bir şirketle para transferlerinin tespit edildiği öne sürüldü.Bilirkişi raporlarına yansıyan tespitlere göre:*Şirket hesaplarında 100 milyon liranın üzerinde nakit çekme ve yatırma işlemi yapıldığı,2017’den bu yana POS cihazları üzerinden 674 milyon lirayı aşan işlem hacmi oluştuğu,
*Sağlık turizmi kapsamında verilen hizmet bedellerinin piyasa koşullarının çok üzerinde gösterildiği,
*Şirket hesaplarına giren toplam para miktarının 1 milyar 369 milyon lirayı aştığı belirtildi.
*Raporda, işlemlerin “ticaretin olağan akışına uygun olmadığı” ve MASAK uzmanlarınca “şüpheli işlem” olarak değerlendirildiği kaydedildi.TÜRKİYE'DEKİ BAHİS OPERASYONUNDAN WEST HAM, SEVILLA, BOLOGNA ÇIKTI
Soruşturma dosyasında, estetik şirketinin yurt dışındaki bazı spor ve medya şirketleriyle ticari ilişkileri de mercek altına alındı.Savcılık, bu bağlantıların para trafiği açısından izaha muhtaç olduğunu değerlendirirken Çinik’in şirketinin yurt dışı bağlantıları da dosyaya yansıdı.İddianameye göre şirketin İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United ile kozmetik tedavi alanında iş ortaklığı bulunuyor. Üstelik bağlantılar bununla da sınırlı kalmadı.
Dosyada, İtalya Serie A takımlarından Bologna FC 1909 ve İspanya La Liga temsilcisi Sevilla FC ile de ticari ilişki ve para akışına işaret eden tespitlerin yer aldığı aktarıldı. Savcılık kayıtlarına göre söz konusu uluslararası ortaklık ve para transferlerinin kapsamı, soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında bulunuyor.Şüpheli Çinik ifadesinde, dosyadaki diğer sanıkları tanımadığını, suça konu para transferlerinden haberdar olmadığını ve Derkan Başer’i hayatında hiç görmediğini öne sürdü. Bahis oynamadığını ve hesaplarını kullandırmadığını da savunmasına ekledi.Hazırlanan iddianamede, yasa dışı bahis gelirlerinin Türkiye’den toplanarak farklı ülkeler üzerinden dolaşıma sokulduğu ve çok katmanlı bir sistemle aklandığı iddia ediliyor. Soruşturmanın, finansal hareketler, şirket kayıtları ve uluslararası para transferleri üzerinden geniş kapsamlı şekilde sürdürüldüğü bildirildi.Tahmini okuma suresi: 3 dakika.
